Dolandırıcılık şebekesi, özellikle internet üzerinden faizsiz kredi arayan vatandaşları hedef aldı. Sahte banka görevlisi gibi davranarak, "hesabınızda şüpheli işlem var" bahanesiyle kişilerin bilgilerini ele geçiren şüpheliler, mağdurların parasını alarak kripto cüzdanlar üzerinden yurt dışına aktardı.
Operasyon, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 30 kişilik özel bir ekip tarafından 2 aylık teknik ve mali takibin ardından hayata geçirildi. MASAK raporları doğrultusunda yürütülen çalışmalarda yüzlerce banka işlemi incelendi ve şüphelilerin bağlantıları tespit edildi.
Eş zamanlı baskınlar Diyarbakır merkezli olmak üzere İstanbul, İzmir, Ankara, Muğla, Adana, Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Mersin, Manisa, Aydın, Sivas ve Kastamonu’da özel harekât polislerinin desteğiyle gerçekleştirildi. Bazı şüphelilerin operasyon sırasında evlerinde bulunan önemli belgeleri ve bilgisayarları pencereden attığı öğrenildi.
Yapılan aramalarda iki adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, şüphelilere ait çeşitli taşınmazlara, araçlara ve banka hesaplarına da el konuldu. MASAK tarafından hazırlanan raporlarda, suç ağına ait hesaplarda toplam 512 milyon TL’lik şüpheli işlem hacmi tespit edildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 25 kişiden 18’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. (İLKHA)
